Ngày 1/8, phiên xử ông Phạm Công Danh (51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây đắp Việt Nam - VNCB, Chủ toạ HĐTV kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH Cơ quan Thiên Thanh) và đồng phạm bước sang tuần khiến cho việc thứ 3. HĐXX dồn vào một chỗ hỏi ông Danh về khoản tài chính 5.490 tỷ đồng can dự đến lực lượng Trằn Ngọc Bích (Giám đốc Công ti TNHH Tân Hiệp Phát).
 |
|
Bị cáo Danh không công nhận lãnh đạo cấp dưới chuyển 5.490 tỷ đồng tham gia account của bản thân. Ảnh: X.D. |
Ông Danh cho biết, những giao dịch vay mượn can dự đến lực lượng È cổ Ngọc Bích tính đến ngày 21/6/2013 khoảng 17.000 tỷ đồng. Số tiền này đã được tất toán trên sổ sách trước khi vụ án được khởi tố nên được cáo trạng phản hồi là thương lượng dân sự. Nhưng bản chất cũng giống như khoản tiền 5.490 tỷ giải ngân cho lực lượng Trần Ngọc Bích tham gia ngày 21/8 và 26/8/2013 ưng chuẩn các hợp đồng vay bằng cách thức thế chấp hơn 124 sổ tiết kiệm.
"Bà Bích khai tôi lãnh đạo ông Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc VNCB Cơ sở Sài Gòn) và ông Mai về việc chuyển tiền tham gia trương mục của tôi không được sự đồng ý của bà Bích. Khi đọc cáo trạng tôi rất bàng hoàng. Vì sao có thể dựng khống lên như vậy được", ông Danh nói và cho nhân thức không trực tiếp chỉ huy cấp dưới chuyển tiền này ra khỏi tài khoản bà Bích.
Được gọi lên thẩm vấn sau đó, bị cáo Quyết khăng khăng khẳng định chuyển từ tài khoản của bà Bích sang chuyển vận khoản ông Danh "là theo lãnh đạo của ông Danh". Việc bà Bích trước đây khai không biết số tiền 5.490 tỷ đồng chuyển ra khỏi trương mục của bản thân mình là không đúng sự thật.
"Đây là sự lợi dụng bối cảnh nhà băng gian truân, không chịu chuyển chứng từ. Tôi đề nghị HĐXX làm cho rõ hết cả quá trình trước đó", ông Danh giận dữ và nói rằng số tiền này cũng chẳng hề bà Bích vay để tập trung vào việc dùng vốn.
Chủ tọa cho nhân thức sẽ ghi kiếm được những quan niệm của bị cáo.
Trong các buổi thẩm vấn trước đó, bà Bích nghĩ rằng không quen biết ông Danh. Các quan hệ gửi tiền tại VNCB đều phê duyệt người tên Trang (gọi là Trang Phường Núi) là đối tác làm ăn của ông Danh. Giải đáp HĐXX về vấn đề này, ông Danh cho rằng bà Bích khai không đúng. "Sáng chạm chán, trưa gặp gỡ, có khi tối gặp sao lại không biết nhau", cựu Chủ tịch Danh nói.
Ông Danh cho hay quen bà Bích chẳng phải một năm mà đa dạng năm từ khi bà này còn đang gửi tiền vào Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank – tiền thân của VNCB). Giai đoạn tái cơ cấu Trustbank nhà băng gặp gỡ đông đảo gian khổ nên rất chú ý tới việc để mắt khách hàng lớn, trong đó có nhóm bà Bích. Ông không chỉ chạm chán bà Bích mà còn gặp mặt trực tiếp ông È Quí Thanh (bố bà Bích), lúc gặp mặt tại Tổ chức kinh doanh Tân Hiệp Phát, lúc chạm chán tại Thiên Thanh.
Những khoản gửi của nhóm bà Bích tại nhà băng VNCB khoảng gần 6.000 tỷ đồng phê duyệt 124 sổ tiết kiệm. Nhóm bà Bích gửi tiền và sau đó vay ra lúc nào để dùng tham gia mục đích gì thì bị cáo không nắm rõ. "Việc quản lý doanh nghiệp điều hành thì tôi công nhận bạn dạng thân bản thân không có thương hiệu, chỉ biết khiến cho mọi việc để có nguồn tiền duy trì cho ngân hàng VNCB", ông Danh khai.
Sức ép lớn nhất của ông trong thời điểm tái cơ cấu VNCB chính là khoản tài chính gửi của hàng ngũ bà Bích. "Giả dụ một ngày trả không đủ lãi cho hàng ngũ bà Bích thì họ gọi điện đến tấp, mọi hoạt động của ngân hàng bị ngưng trệ", ông này nói.
Tư vấn HĐXX về việc có gì chứng minh việc chi vượt trằn lãi suất, bị cáo Danh cho hay không trực tiếp trả lãi. Ông chỉ là người đi vận động vốn về cho nhà băng, việc trả lợi nhuận ngoài được giao cho một tổ của nhà băng chấp hành. Tuy không có giấy má về việc chi trả lãi ngoài nhưng yếu tố này cũng được đưa ra các cuộc họp hội đồng nhiều lần.
Theo cáo buộc, trong công đoạn nhập cuộc tái cơ cấu VNCB, ông Danh và tòng phạm bị cáo buộc chấp hành hàng loạt sai phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Danh lãnh đạo khiến giấy tờ cho nhóm của bà Bích vay 3 khoản tổng cộng 5.490 tỷ đồng ưng chuẩn chế độ thế chấp 124 số tiết kiệm. Số tiền này sau đó được chuyển trong khoảng tài khoản của bà Bích sang account của ông Danh mà không có chữ ký của chủ trương mục và biển sơ mượn.
Chiều nay tòa tiếp diễn khiến cho việc.
Hải Duyên
Tham khảo thêm: Báo Mạng 24h
No comments:
Post a Comment