Cáo trạng của VKSND Vô thượng bộc lộ, khi thi hành lệnh bắt và khám xét đối với ông Phạm Công Danh (51 tuổi, nguyên Chủ toạ HĐQT Ngân hàng Xây đắp vn - VNCB, Chủ toạ HĐTV kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh), tập đoàn dò la đã thu giữ 217 triệu tiền việt, 121.900 đô la ông Danh mang trong người và 500.000 USD để trong phòng tại khách sạn Sofitel Hà Nội.
21 sổ đạt yêu cầu sở hữu 84% cũ rích phần tại VNCB đã được ông Danh ủy quyền cho người thân đứng tên cũng bị thu giữ. Dĩ nhiên, chúng không còn giá trị thực tại vì VNCB đã thua lỗ nặng, âm vốn chủ sở hữu và được Ngân hàng Nhà nước sắm lại với giá 0 đồng.
 |
|
Những tài sản tịch thu của ông Danh để bảo đảm thi hành án không thấm vào đâu so với thiệt hại. Ảnh: H.D |
124 sổ dành dụm của hàng ngũ È Ngọc Bích (Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát) có trị giá 5.881 tỷ đồng cũng bị tịch kí. Nhưng tổng thể đã được đội ngũ bà Bích thế chấp cho chính VNCB vay 5.490 tỷ đồng và sau đó bị ông Danh chỉ đạo chuyển vào account của bản thân mình để trả nợ cho các khoản vay trước đây với lực lượng Nai lưng Ngọc Bích. Quá trình xét xử, bà Bích cho rằng, không nhân thức việc ông Danh tự ý rút tiền trong tài khoản của mình và yêu cầu HĐXX tuyên buộc VNCB trả lại 124 sổ dè xẻn để tất toán các khoản mượn.
Trong khi, tập đoàn điều tra đã trưng thu kê biên 37 bất động sản tại các thức giấc: TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, 7 bất động sản và 10 lô đất là Sân chuyển động Chi Lăng tại TP Đà Nẵng, đất tại Quảng Nam, Quảng Ngãi. Những bất động sản này gần như đứng tên các công ty thuộc Tổ chức Thiên Thanh và đã được ông Danh đem thế chấp tại các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ bảo đảm cho khoản vay hơn 7.170 tỷ đồng.
Để khiến rõ kỹ năng khắc phục hậu quả trong đại án này, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trưng cầu Hội đồng định giá của cải tại các thức giấc, đô thị có liên quan. Tới nay, ngoài lô đất tại 209 Trường Trinh (là sân chuyển di Chi Lăng – Đà Nẵng) chưa có kết quả định giá, các của cải còn lại có tổng giá trị 642 tỷ đồng.
Kết quả xác minh cũng cho thấy, số dư trên các trương mục của ông Danh cũng như các tổ chức kinh doanh của ông Danh tại Nhà băng ACB và VNCB chỉ còn khoảng 5 tỷ đồng.
Tương tự, những của nả đã kê biên của ông Danh cũng như Công ty Thiên Thanh theo kết quả định giá hiện giờ chỉ có giá trị khoảng gần 700 tỷ đồng. Số tiền này không thấm tham gia đâu so với thiệt hại 9.000 tỷ đồng cùng với hàng nghìn tỷ đang nợ tại các tổ chức nguồn hỗ trợ khác.
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và tòng phạm về các tội Cố ý khiến cho trái pháp luật của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nguy hiểm, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các đơn vị nguồn hỗ trợ vẫn đang tiếp tục với phần xét hỏi. Phiên xử dự định kéo dài đến cuối bốn tuần 8.
Trong quá trình tham gia tái cơ cấu Nhà băng xây đắp, ông Danh bị kết tội chỉ huy cấp dưới thi hành các thích hợp đồng kinh tế khống để rút tiền khỏi VNCB chi để mắt đối tượng mua hàng, nợ cá nhân... dẫn đến thất thoát 9.000 tỷ đồng. Còn sai phạm của ông trong việc giải ngân phi pháp hơn 6.600 tỷ đồng được tách ra để giải quyết trong một vụ án khác.
Hải Duyên
Xem nhiều hơn: Báo Mới Hằng Ngày
No comments:
Post a Comment